close
轉載-社會新聞-紐時：匯豐疑涉洗錢 美檢要查
法新社 - 2012年8月25日 下午4:05
相關內容
放大顯示紐時：匯豐疑涉洗錢 美檢要查
（法新社華盛頓25日電） 「紐約時報」（NYT）今天報導，美國檢方正在調查英國匯豐銀行（HSBC）是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢，及替和恐怖分子有往來的沙烏地阿拉伯銀行轉移資金。
紐時引述熟悉內情的匿名人士說法報導，調查人員也在調查，匯豐是否規避美國法律，透過美國子公司替遭制裁的伊朗、蘇丹及北韓等國轉移資金。
匯豐7月宣布，匯豐墨西哥分行因違反打擊洗錢管理辦法，支付墨國銀行監管機關總額2750萬美元的罰款。
美國議員譴責歐
（法新社華盛頓25日電） 「紐約時報」（NYT）今天報導，美國檢方正在調查英國匯豐銀行（HSBC）是否涉及助墨西哥販毒集團洗錢，及替和恐怖分子有往來的沙烏地阿拉伯銀行轉移資金。
紐時引述熟悉內情的匿名人士說法報導，調查人員也在調查，匯豐是否規避美國法律，透過美國子公司替遭制裁的伊朗、蘇丹及北韓等國轉移資金。
匯豐7月宣布，匯豐墨西哥分行因違反打擊洗錢管理辦法，支付墨國銀行監管機關總額2750萬美元的罰款。
美國議員譴責歐
▼0則網友回應▼
全站熱搜
留言列表
