close
轉載-科技新聞-渣打洗錢案恐遭吊銷紐約執照 或支付7億美元和解費
鉅亨網 - 2012年8月8日 下午4:35
渣打銀行洗黑錢案，或將繳交7億美元高額和解費。
《彭博社》周三（8日）引述內情人士消息報導，英國渣打銀行 (Standard Chartered Plc)(STAN-UK)(02888-HK) 面臨於伊朗洗錢指控，恐遭紐約金融服務局（DFS）要求高達 7 億美元的和解費。
DFS 負責人 Benjamin Lawsky 數月前便曾要求美國監管機構，對渣打做出懲處動作，周一他提交出 27 頁的報告，指控渣打以不當手段協助伊朗銀行企業，變相轉移資金洗黑錢 2500 億美元。
渣打和解金 7 億美元，和匯豐控股 7 月涉嫌洗錢、資助恐怖活動後，所提撥準備的賠償金額一致，也寫下銀行機構前所未見的高額紀錄。
DFS 將渣打稱為「惡棍銀行」，且嚴厲威脅可能吊銷其紐約州的
《彭博社》周三（8日）引述內情人士消息報導，英國渣打銀行 (Standard Chartered Plc)(STAN-UK)(02888-HK) 面臨於伊朗洗錢指控，恐遭紐約金融服務局（DFS）要求高達 7 億美元的和解費。
DFS 負責人 Benjamin Lawsky 數月前便曾要求美國監管機構，對渣打做出懲處動作，周一他提交出 27 頁的報告，指控渣打以不當手段協助伊朗銀行企業，變相轉移資金洗黑錢 2500 億美元。
渣打和解金 7 億美元，和匯豐控股 7 月涉嫌洗錢、資助恐怖活動後，所提撥準備的賠償金額一致，也寫下銀行機構前所未見的高額紀錄。
DFS 將渣打稱為「惡棍銀行」，且嚴厲威脅可能吊銷其紐約州的
▼0則網友回應▼
全站熱搜
留言列表
