轉載-科技新聞-美洗錢調查矛頭對準中資銀行中工建農4大行剉著等

鉅亨網 - 2012年8月31日上午7:50

繼英國的渣打集團 (2888-HK) 和匯控 (0005-HK) 後，美國檢察當局對跨國銀行涉嫌違反禁令向伊朗轉移資金的調查，據報槍頭正指向在紐約有分行業務的中資銀行。目前中、工、建、農 4 大行在紐約均設有分行，惟現階段僅屬初步檢查，當局尚未有足夠證據正式調查相關銀行。
《星島日報》報導，美國政府一直指伊朗秘密研製核武器， 2008 年開始禁止外國銀行通過其美國分行，把資金匯至另一家離岸機構，令伊朗可取得資金以發展核武；不過，華府懷疑全球多家跨國銀行陽奉陰違，涉嫌利用其美國分行業務替伊朗轉移數十億美元資金，可能違反美國對伊朗的制裁法例，並正對此展開大規模調查。
自 2009 年至今，美國司法部、財政部和地區檢察當局共對 5 家歐洲銀行作調查，指它們通過其美國分行，替伊朗、古巴和北韓等受制裁國家轉移巨額資金。《紐約時報》引述美國執法部門官員報道，美國司法部與曼哈頓檢察官現階段正初步檢查多家在美國有業務的中資銀行；當局擔心可能有人甚至是與伊朗有關人士，首先會在中國內地開立銀行戶口，然後通過一家中國銀行的美國分行，把資金轉移至內地的銀行，從而取得有關資金，有關資金最後會用來幫助伊朗發展軍事。
不過，美國檢察當局目前仍在蒐集證據階段，還不足以正式調查相

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